PLD-FT IV - Estruturando
áreas de PLD-FT


Programa de Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo
Trata-se de um curso destinado aos profissionais que desejam se
preparar para estruturar e/ou gerenciar áreas de PLD-FT, mediante a
apresentação de um robusto conjunto de informações sobre as políticas,
normas e controles internos de PLD-FT, além das metodologias e
ferramentas disponíveis no mercado, objetivando a eficácia, com baixos
custos, das ações dessas estruturas de gestão de riscos.
  • DATAS

    A DEFINIR
  • CARGA HORÁRIA

    16 horas
    A DEFINIR
  • LOCAL

    Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
  • INVESTIMENTO

    R$ 2.200

    R$ 2.400
DATAS

A DEFINIR
CARGA HORÁRIA

16 horas
A DEFINIR
LOCAL

Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
INVESTIMENTO

R$ 2.200

R$ 2.400

Público Alvo

Segmentos Atendidos

Conteúdo Programático

Sobre os instrutores

Profissionais das áreas de Governança, Riscos, Controles Internos, Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Investigações Corporativas, Auditoria e Jurídico.
Bancos, Financeiras, Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento, Cartões de Crédito, Arranjos de Pagamento, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Seguradoras e Previdência Privada, entre outros segmentos abrangidos por lei.
O curso contempla um conteúdo programático estratégico e dinâmico, com temas relevantes e abordagens atuais, o que torna o aprendizado ainda mais efetivo.

Programação

Desenvolvimento de Políticas de PLD-FT;
Mapeamento de processos e elaboração das matrizes de risco e controles;
Metodologias e frameworks disponíveis no mercado;
Desenvolvimento das normas de manuais de procedimentos de PLD-FT;
Implementação das ações de monitoramento de transações e clientes;

Alexandre Botelho

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP, especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Compliance, Inspetoria, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É sócio fundador da AML Consulting e da AML Treinamentos, além de contribuir com veículos de comunicação na publicação de artigos relacionados à PLD-FT, Anticorrupção e Responsabilidade Socioambiental.

Adriana Babi Benetti de Souza

Mestre em Ciências Sociais – Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, Pós-Graduada em Administração de Empresas e Graduada em Comunicação Social – Relações Públicas pela Fundação Armando Alvares Penteado, FAAP. Possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, foi head de Compliance da Brasilprev Seguros e Previdência, do segmento Wealth Management no Banco J.P. Morgan e do Royal Bank of Canada. Trabalhou omo Compliance Officer no bancos Votornatim e HSBC, neste último atuou como Consultora de Investimentos, Cross Border Referral e Gerente de Produtos. Desenvolveu e atua como instrutora do curso de Compliance da ABBI, Associação Brasileiras de Bancos Internacionais e é propretária da 2iC Compliance.