PLD-FT III - Investigações
de PLD-FT


Programa de Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo
Trata-se de uma verdadeira imersão que permitirá a análise de
uma série de operações e situações atípicas e/ou suspeitas de
lavagem de dinheiro, mediante a elaboração de Relatórios de
Inteligência Financeira (RIFs) e discussão dos casos em grupos de
trabalho especificamente criados para assegurar a fixação da
aprendizagem proposta.
  • DATAS

    A DEFINIR
  • CARGA HORÁRIA

    16 horas
    A DEFINIR
  • LOCAL

    Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
  • INVESTIMENTO

    R$ 2.200

    R$ 2.400
DATAS

A DEFINIR
CARGA HORÁRIA

16 horas
A DEFINIR
LOCAL

Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
INVESTIMENTO

R$ 2.200

R$ 2.400

Público Alvo

Segmentos Atendidos

Conteúdo Programático

Sobre o instrutor

Profissionais das áreas de Governança, Riscos, Controles Internos, Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Investigações Corporativas, Auditoria e Jurídico.
Bancos, Financeiras, Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento, Cartões de Crédito, Arranjos de Pagamento, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Seguradoras e Previdência Privada, entre outros segmentos abrangidos por lei.
O curso contempla um conteúdo programático estratégico e dinâmico, com temas relevantes e abordagens atuais, o que torna o aprendizado ainda mais efetivo.

Programação

Metodologias de investigação de operações financeiras em bancos, seguradoras, corretoras de valores e corretoras de câmbio;
Elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs);
Comunicações ao Coaf (COE e COS);

Alexandre Botelho

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP, especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Compliance, Inspetoria, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É sócio fundador da AML Consulting e da AML Treinamentos, além de contribuir com veículos de comunicação na publicação de artigos relacionados à PLD-FT, Anticorrupção e Responsabilidade Socioambiental.