PLD-FT I - Introdução
a PLD-FT


Programa de Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo
Este curso é destinado aos profissionais que desejam
ter um primeiro contato com o tema, permitindo o entendimento
da origem das preocupações e exigências relativas às ações de
prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de
financiamento ao terrorismo, conforme previsto na Lei 9.613/98
e regulamentações estabelecidas para os mercados, financeiro, de
capitais e segurador.
  • DATAS

    A DEFINIR
  • CARGA HORÁRIA

    16 horas
    A DEFINIR
  • LOCAL

    Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
  • INVESTIMENTO

    R$ 2.200

    R$ 2.400
DATAS

A DEFINIR
CARGA HORÁRIA

16 horas
A DEFINIR
LOCAL

Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
INVESTIMENTO

R$ 2.200

R$ 2.400

Público Alvo

Segmentos Atendidos

Objetivo

Conteúdo Programático

Sobre os instrutores

Profissionais que já atuam ou que desejam atuar em áreas de Governança, Riscos, Controles Internos, Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Prevenção a Fraudes, Auditoria Interna e Investigações.
Bancos, Financeiras, Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento, Cartões de Crédito, Arranjos de Pagamento, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Seguradoras e Previdência Privada, entre outros segmentos abrangidos por lei.
Trata-se de um curso que aborda, de maneira aprofundada, os aspectos teóricos necessários à formação dos profissionais que atuam ou que desejam atuar nas atividades de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, habilitando-os não apenas a compreender a importância desses temas, como também conhecer profundamente as exigências decorrentes da legislação e regulamentação vigentes.
O curso contempla um conteúdo programático estratégico e dinâmico, com temas relevantes e abordagens atuais, o que torna o aprendizado ainda mais efetivo.

Programação

Módulo I - Aspectos conceituais

Módulo II - Legislação Federal

Módulo III - Regulamentação BC e COAF

Módulo IV - Regulamentação CVM

Módulo V - Regulamentação SUSEP

Alexandre Botelho

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP, especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Compliance, Inspetoria, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É sócio fundador da AML Consulting e da AML Treinamentos, além de contribuir com veículos de comunicação na publicação de artigos relacionados à PLD-FT, Anticorrupção e Responsabilidade Socioambiental.

Carlos Henrique Firmino de Oliveira

Mestre em Economia pelo INSPER e graduado pela Escola Naval. Autor de "Múltiplas Dimensões da Lavagem de Dinheiro: Material, Jurídica, Econômica e Políticas Públicas". Policial Federal com mais de dez anos de experiência em combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Tutor de EaD da Academia Nacional da Polícia Federal na área de Desvio de Recursos Públicos. Instrutor da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (Rede Lab-LD). Docente na AML Consulting. Atualmente realiza atividades de investigação técnica e pesquisa científica no Lab-LD da PF, com o objetivo de aplicar e desenvolver ferramentas tecnológicas no combate à corrupção, desvio de recursos públicos, crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

Estela Gouveia

Formada em Tecnologia em Processamento de Dados e Licenciatura em Ciências. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas Comercial e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de investigação e comunicação de operações suspeitas. Docente na AML Consulting. Atualmente atua como Coordenadora de Compliance em seguradora de grande porte, onde é responsável por Compliance, PLD-FT, Anticorrupção, Sanções e Canal de Denúncias.

Silvio V. Branco Júnior

Bacharel em Processamento de Dados e Direito e pós-graduando em Direito Tributário. Atua há mais de duas décadas na área de desenvolvimento de aplicativos para câmbio e de aplicativos para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, prestando consultoria a diversas instituições financeiras nas rotinas de inspeção remota (SISCOM e FRIDs). Docente na AML Consulting.