Palestras Gratuitas


Aplicação da Abordagem Baseada
em Risco nas ações de PLD-FT
Em 2012 o GAFI revisou as suas recomendações,
onde, entre outras mudanças, foi incluída a
Recomendação 1, referente ao conceito da Abordagem
Baseada em Risco (ABR), considerada pré-requisito para
a aplicação das suas recomendações. Diante da iminência da
revisão das regulamentações vigentes, que contemplarão a
obrigatoriedade da aplicação da metodologia ABR, pensando
nisso a AML oferece uma palestra para você se capacitar e
enfrentar esse novo desafio.
  • DATAS

    A DEFINIR
  • CARGA HORÁRIA

    3 horas
    A DEFINIR
  • LOCAL

    Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
  • INVESTIMENTO

    Gratuito


DATAS

A DEFINIR
CARGA HORÁRIA

3 horas
A DEFINIR
LOCAL

Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
INVESTIMENTO

Gratuito


Programa

Público Alvo

Segmentos

Palestrante

8h30 às 9h00:
Welcome Coffee

9h00 às 10h30: Conceitos e desenvolvimento da metodologia de Abordagem Baseada em Risco (ABR)

10h30 às 11h00:
Coffee Break

11h00 às 12h00:
Aplicação prática da ABR através de ferramentas de monitoramento de transações e clientes
Gestores das áreas de Governança, Riscos, Controles Internos, Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Prevenção a Fraudes, Auditoria Interna e Investigações.
Bancos, Financeiras, Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento, Cartões de Crédito, Arranjos de Pagamento, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Seguradoras e Previdência Privada, entre outros segmentos abrangidos por lei.

Alexandre Botelho

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP, especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Compliance, Inspetoria, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É sócio fundador da AML Consulting e da AML Treinamentos, além de contribuir com veículos de comunicação na publicação de artigos relacionados à PLD-FT, Anticorrupção e Responsabilidade Socioambiental.