Curso Avançado
de PLD-FT


O nosso curso avançado de PLD-FT
concilia aspectos teóricos e práticos
de extrema relevância para os profissionais
do mercado financeiro.
A capacitação de colaboradores do segmento
econômico-financeiro é de fundamental importância para
a efetividade das ações que previnam o crime
de lavagem de dinheiro, como também para a
preservação da imagem reputacional da instituição.
  • DATAS

    Turma diurna (09h às 18h)
    01/10 a 05/10

    Turma noturna (18h30 às 22h30)
    05/11 e 07/11
    12/11 e 14/11
    19/11 e 21/11
    26/11 e 28/11
    03/12 e 05/12
  • CARGA HORÁRIA

    40h
  • LOCAL

    Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
  • INVESTIMENTO

    R$ 4.600
    - Inscrições até 21/09/2018
    R$ 5.100
    - Inscrições a partir de 21/09/2018

    R$ 4.600
    - Inscrições até 26/10/2018 (Noturno)
    R$ 5.100
    - Inscrições a partir de 26/10/2018 (Noturno)
DATAS
Turma diurna (09h às 18h)
01/10 a 05/10

Turma noturna (18h30 às 22h30)
05/11 e 07/11
12/11 e 14/11
19/11 e 21/11
26/11 e 28/11
03/12 e 05/12
CARGA HORÁRIA

40h
LOCAL
Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
INVESTIMENTO
R$ 4.600
- Inscrições até 21/09/2018
R$ 5.100
- Inscrições a partir de 21/09/2018

R$ 4.600
- Inscrições até 26/10/2018 (Noturno)
R$ 5.100
- Inscrições a partir de 26/10/2018 (Noturno)

Público Alvo

Segmentos Atendidos

Objetivo

Conteúdo Programático

Sobre os instrutores

Profissionais responsáveis pelas áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Compliance, Gestão de Riscos, Auditoria Interna e Inspetoria, entre outras áreas afins.

Bancos, Financeiras, Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento, Cartões de Crédito, Arranjos de Pagamento, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Seguradoras e Previdência Privada, entre outros segmentos abrangidos por lei.

Trata-se de um curso que concilia, de forma bastante equitativa, os aspectos teóricos e práticos necessários à capacitação dos profissionais que atuam ou que desejam atuar nas atividades de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, habilitando-os não apenas a compreender os aspectos conceituais sobre a importância dos temas, como também conhecer profundamente a legislação e a regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado adotadas para a implantação de políticas, normas e controles internos para o monitoramento de transações e clientes, realização de investigações adequadas aos níveis de risco das operações e situações suspeitas, elaboração dos relatórios de inteligência financeira a serem apresentados aos comitês executivos e na realização das devidas comunicações ao Coaf.

O curso contempla um conteúdo programático estratégico e dinâmico, com temas relevantes e abordagens atuais, o que torna o aprendizado ainda mais efetivo. 

Módulo I – Aspectos conceituais

Módulo II – Legislação Federal

Módulo III – Regulamentação BC

Módulo IV – Regulamentação BC (Câmbio)

Módulo V – Regulamentação CVM

Módulo VI – Regulamentação Susep

Módulo VII – Melhores práticas de PLD-FT

Módulo VIII – Ações de PLD-FT durante o ciclo de relacionamento com o cliente

Módulo IX – Exercício para fixação e avaliação de aprendizado

Carlos Henrique Firmino de Oliveira – (Professor)

Mestre em Economia pelo INSPER e graduado pela Escola Naval. Autor de "Múltiplas Dimensões da Lavagem de Dinheiro: Material, Jurídica, Econômica e Políticas Públicas". Policial Federal com mais de dez anos de experiência em combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Tutor de EaD da Academia Nacional da Polícia Federal na área de Desvio de Recursos Públicos. Instrutor da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (Rede Lab-LD). Docente na AML Consulting. Atualmente realiza atividades de investigação técnica e pesquisa científica no Lab-LD da PF, com o objetivo de aplicar e desenvolver ferramentas tecnológicas no combate à corrupção, desvio de recursos públicos, crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

Estela Gouveia – (Professora)

Formada em Tecnologia em Processamento de Dados e Licenciatura em Ciências. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas Comercial e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de investigação e comunicação de operações suspeitas. Docente na AML Consulting. Atualmente atua como Coordenadora de Compliance em seguradora de grande porte, onde é responsável por Compliance, PLD-FT, Anticorrupção, Sanções e Canal de Denúncias.

Silvio V. Branco Júnior – (Professor)

Bacharel em Processamento de Dados e Direito e pós-graduando em Direito Tributário. Atua há mais de duas décadas na área de desenvolvimento de aplicativos para câmbio e de aplicativos para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, prestando consultoria a diversas instituições financeiras nas rotinas de inspeção remota (SISCOM e FRIDs). Docente na AML Consulting.

Alexandre Botelho - (Coordenador)

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP, especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Compliance, Inspetoria, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É sócio fundador da AML Consulting e da AML Treinamentos, além de contribuir com veículos de comunicação na publicação de artigos relacionados à PLD-FT, Anticorrupção e Responsabilidade Socioambiental.

Mario Fernandes Pereira Junior – (Professor)

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Banking e Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance. Atua no mercado financeiro há mais de 30 anos, com foco em atividades de prevenção à lavagem de dinheiro nos últimos 15 anos. Atualmente, ocupa cargo de especialista em atos ilícitos no Itaú Unibanco. Possui experiência em gestão de equipes e na construção de ferramentas e regras de monitoramento, bem como em registro e tratamento de ocorrências. Também é membro da Comissão de Certificação do IPLD.

Waldir Nobre – (Professor)

Doutor e Mestre em Ciências Contábeis e Controladoria pela FEA-USP e Bacharel em Economia pela FMU, trabalhou na CVM por 28 anos, onde ocupou o cargo de Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários. Atuou como Conselheiro/Representante da CVM junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), além de haver atuado por 12 anos em instituição financeira de grande porte. É Professor de Contabilidade Avançada e Controladoria e ainda Professor Assistente Doutor em Contabilidade e Administração.