Curso Avançado
de PLD-FT


O nosso curso avançado de PLD-FT
concilia aspectos, um assunto que deve
ser monitorado e visualizado com
seriedade pelas instituições financeiras.
A capacitação de colaboradores do segmento
econômico-financeiro é fundamental para a
efetivação de ações que evitem não apenas a
lavagem de dinheiro, mas sobretudo o zelo pela
imagem reputacional da instituição.
  • DATAS

    Turma diurna (09h às 18h)
    10/09 a 14/09

    Turma noturna (18h30 às 22h30)
    05/11 e 07/11
    12/11 e 14/11
    19/11 e 21/11
    26/11 e 28/11
    03/12 e 05/12
  • CARGA HORÁRIA

    40h
  • LOCAL

    Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
  • INVESTIMENTO




DATAS
Turma diurna (09h às 18h)
10/09 a 14/09

Turma noturna (18h30 às 22h30)
05/11 e 07/11
12/11 e 14/11
19/11 e 21/11
26/11 e 28/11
03/12 e 05/12
CARGA HORÁRIA

40h
LOCAL
Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
INVESTIMENTO



Público Alvo

Segmentos Atendidos

Objetivo

Conteúdo Programático

Sobre o instrutor

Profissionais responsáveis pelas áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Compliance, Gestão de Riscos, Auditoria Interna e Inspetoria, entre outras áreas afins.

Bancos, Financeiras, Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento, Cartões de Crédito, Arranjos de Pagamento, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Seguradoras e Previdência Privada, entre outros segmentos abrangidos por lei.

Trata-se de um curso que concilia, de forma bastante equitativa, os aspectos teóricos e práticos necessários à capacitação dos profissionais que atuam ou que desejam atuar nas atividades de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, habilitando-os não apenas a compreender os aspectos conceituais sobre a importância dos temas, como também conhecer profundamente a legislação e a regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado adotadas para a implantação de políticas, normas e controles internos para o monitoramento de transações e clientes, realização de investigações adequadas aos níveis de risco das operações e situações suspeitas, elaboração dos relatórios de inteligência financeira a serem apresentados aos comitês executivos e na realização das devidas comunicações ao Coaf.

O curso contempla um conteúdo programático estratégico e dinâmico, com temas relevantes e abordagens atuais, o que torna o aprendizado ainda mais efetivo. 

Programação 

Módulo I - Aspectos conceituais
Módulo II - Legislação federal
Módulo III - Regulamentação BC
Módulo IV - Regulamentação CVM
Módulo V - Regulamentação Susep
Módulo VI - Regulamentação Coaf
Módulo VII - Melhores práticas de PLD-FT
Módulo VII - Melhores práticas de PLD-FT
Módulo VIII - Ações de PLD-FT durante o ciclo de relacionamento com o cliente
Módulo IX - Lei Anticorrupção
Módulo X - Exercício prático de longa duração

Alexandre Botelho

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP, especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Compliance, Inspetoria, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É sócio fundador da AML Consulting e da AML Treinamentos, além de contribuir com veículos de comunicação na publicação de artigos relacionados à PLD-FT, Anticorrupção e Responsabilidade Socioambiental.