GRCC - Governança, Riscos,
Compliance e Controles Internos


O curso de GRCC da AML reúne instrutores de variadas expertises
e segmentos de mercado, possibilitando aos alunos uma importante imersão
sobre as principais diretrizes e melhores práticas que objetivam a eficácia dos
programas de gestão dos riscos corporativos.
  • DATAS

    14/08/2018 a 17/08/2018
    das 09h às 18h
  • CARGA HORÁRIA

    32h
  • LOCAL

    Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
  • INVESTIMENTO

    R$ 5.800
    - Inscrições até 31/07/2018
    R$ 6.000
    - Inscrições a partir de 01/08/2018
DATAS
14/08/2018 a 17/08/2018
das 09h às 18h
CARGA HORÁRIA

32h
LOCAL
Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
INVESTIMENTO

R$ 5.800
- Inscrições até 31/07/2018
R$ 6.000
- Inscrições a partir de 01/08/2018

Público Alvo

Segmentos Atendidos

Conteúdo Programático

Sobre os instrutores

Profissionais das áreas de Governança, Riscos, Controles Internos, Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Investigações Corporativas, Auditoria e Jurídico.

Bancos, Financeiras, Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento, Cartões de Crédito, Arranjos de Pagamento, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Seguradoras e Previdência Privada, entre outros segmentos abrangidos por lei.

Governança e Riscos (GR)


Ética empresarial
Governança Corporativa
Gestão de riscos (ISO 31000 e COSO) e Risk assessment 

Compliance (C)


Normas internacionais de prevenção à corrupção: Convenções Internacionais, FCPA UKBA e outras normas
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo
Responsabilidade do compliance officer e outros aspectos penais
Compliance fiscal: FATCA e CRS
Estruturação de um programa de integridade
Implantação e monitoramento do Compliance
Certificações e selos em Compliance – ISO 37.001, DSC 10.000 e Pró-Ética
Comunicação e Treinamentos 

Controles (C)


Auditoria e controle interno
Investigações internas
Due diligence de Compliance
Regime Administrativo Sancionador: Lei Anticorrupção e Improbidade Administrativa
Gestão e monitoramento de acordos de leniência

Otavio Venturini - (Coordenador)

Diretor de Integridade Corporativa. Mestrando em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas/SP. Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mobilidade acadêmica para a Universidade de Coimbra (Portugal). Advogado atuante em Direito Administrativo e Anticorrupção/Compliance. Professor em cursos de pós-graduação. Pesquisador na Fundação Getúlio Vargas/SP. Membro da International Society for Third-Sector Research (ISTR).

André Castro Carvalho – (Professor)

Bacharel, Mestre e Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tendo sua tese de doutorado recebido o Prêmio CAPES de Tese 2014 como a melhor tese de Doutorado em Direito defendida em 2013 no Brasil. Foi pós-doutorado visiting researcher no Massachusetts Institute of Technology – MIT em 2016. Foi bacharelando (incompleto) em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FEA da Universidade de São Paulo. É professor do Programa de Pós-graduação lato sensu da FGV Direito SP desde 2014. É autor, coordenador e organizador de seis livros e mais de 100 capítulos, papers e artigos em português, espanhol e inglês. É treinador corporativo certificado pela Internacional Compliance Association – ICA e possui amplo conhecimento em governança, risco e compliance (GRC) – destaque-se, nessa parte, a sua experiência como Diretor de Gestão Corporativa da São Paulo Desenvolvimento de Ativos (SPDA) e da São Paulo Securitização (SP Securitização), como Secretário de Auditoria e Controladoria Interna do Município de Cubatão (SP), mas principalmente atuando pela Redcliffe Associates Ltd., do Reino Unido, para o HSBC Group em Londres. Em razão desse projeto, adquiriu experiência internacional com GRC em 12 países, tal como Angola, Argentina, Bermuda, Brasil, Bangladesh, México, Índia, Cingapura, Malásia, Indonésia, Egito e Hong Kong durante 2014-2017.

Leopoldo Pagotto – (Professor)

Advogado em São Paulo. É mestre e doutor em direito econômico-financeiro pela Universidade de São Paulo (USP) e MSc in Regulation pela London School of Economics and Political Science (LSE). Atua nas áreas de compliance, direito penal econômico e defesa da concorrência. Ele assessora empresas nas mais diversas indústrias, tais como financeira, telecomunicações, informática, mineração e farmacêutica. Foi reconhecido por Chambers & Partners com um foreign expert em defesa da concorrência e direito societário/M&A para o Japão. Também foi considerado um dos “40 under 40” pela publicação Global Investigations Review na categoria de investigações internas. Produziu inúmeros artigos e apresentações relativos a questões de antitruste e compliance, palestrando sobre o tema em seminários e conferências. É Vice-Chair do IBA Ant-Corruption Commitee e foi relator do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB (TED I), dentre outros cargos.

Luiz Eduardo de Almeida – (Professor)

Doutor em Direito do Estado pela USP. Mestre em Direito. Coordenador do curso de pós-graduação lato sensu em Direito Corporativo e Compliance da EPD. Coordenador Acadêmico da pós-graduação lato sensu em Direito Constitucional e Administrativo da EPD. Integrante do GT Anticorrupção do Pacto Global da ONU. Membro do IBDEE. Advogado.

Indira Fernandes – (Professora)

Possui sólida experiência na condução de questões anticorrupção, tais como investigações complexas, due diligences de terceiros e avaliações de risco, bem como na revisão e implementação de programas de compliance para empresas. Ela também tem vasta experiência internacional na ONU (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) e Organização dos Estados Americanos (OEA) em Washington DC como Especialista Jurídica em questões anticorrupção e antilavagem de ativos para a América Latina, tais como convenções internacionais anticorrupção e cooperação internacional, técnicas especiais de investigação, assistência jurídica mútua e Recuperação de Ativos. Experiência sólida na coordenação, gestão e implementação de projetos internacionais de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, além de um amplo conhecimento da legislação Anticorrupção e Antilavagem de Dinheiro na América Latina e América Central. Possui mais de nove anos de experiência em investigação criminal. Mestrado em Direito (LLM) em Estudos Jurídicos Internacionais com um Certificado em Direito Penal Internacional pelo Georgetown University Law Center. (Washington DC).

Bruno Fagali – (Professor)

Advogado e sócio fundador da FAGALI advocacia. Mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP (Dep. de Direito Administrativo). Especialista em Direito Administrativo pela FGV-Gvlaw e pela PUC/SP-Cogeae. Profissional Certificado em Healthcare Compliance lato sensu pelo CBEXs (Conselho Brasileiro de Executivos da Saúde). Formado em Direito pela PUC/SP. Advogado atuante em Compliance e nas áreas consultiva e contenciosa do Direito Público, Direito Publicitário e da Comunicação, Direito Anticorrupção, Direito Parlamentar e Direito Eleitoral. Exerceu mandato bianual de Diretor de Compliance de uma renomada agência de publicidade (2016-2018), com a qual conquistou o Prêmio Pró-Ética em 2016 e 2017 (primeira e única empresa de todo o setor de comunicação a conseguir tal feito). Associado efetivo e Coordenador da Comissão Ética e as Agências de Publicidade do IBDEE (Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial).